近日，三博脑科医院管理集团股份有限公司（证券代码：301293）发布了2025年第一次临时股东会决议公告。本次股东会于2025年9月11日以现场投票与网络投票相结合的方式顺利召开，未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。
会议召开与出席情况
本次股东会由公司董事会召集，召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。现场会议于当日下午15:00在北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室举行，由公司董事长张阳先生主持。网络投票时间为9月11日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15 - 15:00（互联网投票系统）。
出席会议的股东情况如下：
| 投票方式 | 股东人数（人） | 代表股份（股） | 占公司有表决权股份总数比例 |
|---|---|---|---|
| 现场和网络投票 | 315 | 83,950,134 | 41.3568% |
| 其中：现场投票 | 5 | 30,549,845 | 15.0499% |
| 网络投票 | 310 | 53,400,289 | 26.3069% |
| 中小股东现场和网络投票 | 310 | 7,703,414 | 3.7950% |
| 其中：中小股东现场投票 | 3 | 141,766 | 0.0698% |
| 中小股东网络投票 | 307 | 7,561,648 | 3.7251% |
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中回购专用证券账户中的2,997,183股不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为202,989,804股。此外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师也列席了会议。
议案审议表决情况
本次股东会对六项议案进行了审议表决，均以高票通过，具体表决结果如下：
| 议案名称 | 总表决情况（同意股数及占比） | 中小股东总表决情况（同意股数及占比） | 表决结果 |
|---|---|---|---|
| 《关于修订<公司章程>的议案》 | 同意83,811,304股，占99.8346% | 同意7,564,584股，占98.1978% | 通过 |
| 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | 同意83,814,104股，占99.8380% | 同意7,567,384股，占98.2342% | 通过 |
| 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 同意83,813,404股，占99.8371% | 同意7,566,684股，占98.2251% | 通过 |
| 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》 | 同意83,813,904股，占99.8377% | 同意7,567,184股，占98.2316% | 通过 |
| 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | 同意83,809,304股，占99.8322% | 同意7,562,584股，占98.1719% | 通过 |
| 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 同意83,795,634股，占99.8160% | 同意7,548,914股，占97.9944% | 通过 |
律师法律意见
北京市中伦律师事务所许晶迎、车千里律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
本次股东会的顺利召开及各项议案的通过，将为三博脑科的规范运作和长远发展提供有力保障。
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